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防诈骗心得体会500字(规避风险心得体会500字)

心得大全发表于2021-09-09 21:09:27归属于心得500字本文已影响0手机版

规避风险心得体会500字

规避风险心得体会500字



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防诈骗心得体会

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篇一:防诈骗心得

防银行诈骗学习体会

李晓晓

通过几个案件的学习,可以看出在信息化高度发展的这个

时代,银行也同时面临着来自

多方面不法分子违法操作的案件风险,如票据诈骗、电话

诈骗、短信诈骗等,不法分子企图

利用客户信息、银行的薄弱环节进行诈骗,此类案件在近

几年呈高发状态。

而作为银行的员工,尤其是一线员工,经

办业务直接接触客户,提高自身的防诈骗能力

尤为重要,既担负着避免银行的经济损失,又担当着告知

客户风险点的义务。在自身操作技

能上必须做到规范操作无懈可击,严格按流程操作,不放

过任何一个环节,决不能给犯罪分

子可趁之机。工作中要注意客户的大体识别,以及客户身

份信息的核实,该核实的必须核实,

需要客户提供有效证件的,必须提供做到位,避免虚假操

作。遇到大额转账、汇款业务要多
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